破案关键!《孤注一掷》未揭露的内幕......
发布日期:2023-08-17 16:37  点击: 0

揭秘电信网络诈骗内幕的电影《孤注一掷》正在热映,反映出群众对于诈骗的关注。

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现实中,诈骗、赌博和传销三者融为一体,电信网络诈骗正变得愈发复杂,呈现出无边界、跨国界分布等特点,给传统取证策略带来极大挑战。在此背景下,电子数据司法鉴定的引入尤为关键,通过真实案例来了解!

网络赌博大部分活动均在数字领域内展开,包括但不限于交易流水、通信记录、资金转移轨迹等,这些都可能是查明真相的关键证据。电子数据司法鉴定不仅可以助力执法部门高效、准确地锁定和分析这些证据,还确保这些数据在司法程序中具备法律效应。

剖析诈骗软件,锁定罪犯身份

网络诈骗案件中,诈骗软件常是关键证据,通过深入分析诈骗软件服务器地址等信息。可以为追踪罪犯提供线索,在一起“空气币”诈骗案中,受害人向警方报案称经微信群讲师推荐下载了某虚拟币交易App,并进行了大额投资,但无法提现。

司法鉴定机构从诈骗App入手,提取其签名文件并计算其MD5值。利用这一标识,团队成功追踪到了与其关联的其他App,并进一步定位到了开发者;同时通过分析涉案App的后台控制网站后,确认了登录者的IP地址,最终帮助警方确认了涉案犯罪团伙身份。

网站及代码鉴定,提供关键证据

追踪到开发者仅是线索的开始为确凿地证明其涉及犯罪,还需更具决定性的证据通过对网站功能、代码、工单系统等进行分析鉴定,可确认网站是否涉及诈骗、赌博或其他非法行为,从而为调查提供关键证据支撑“空气币”诈骗案中,司法鉴定机构通过对“虚拟币”交易平台、工单系统、代码服务器以及聊天记录鉴定分析,确认该平台交易功能不涉及实际交割,该涉案企业参与平台开发且事先知晓其用于诈骗。

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数据库解密统计

揭示层级关系在传销式的诈骗活动中,常会呈现出清晰的层级和组织结构通过数据库的解密和统计分析,可揭示其背后的网络关系以一宗涉及百亿资金的传销案为例,司法鉴定机构经过数据库的完整还原、密文内钱包地址的解密、会员层级的计算,以及对虚拟货币和积分交易的统计分析等步骤,司法鉴定机构对包含百万账户、及其附属层级和交易记录的涉案数据库进行了深入分析,成功揭示了这个传销网络的规模与运作方式,有效地辅助各地警方对超过300名涉案人员进行了准确打击。

充值与佣金分析,提供量刑依据在诈骗和赌博活动中,经常涉及大量的资金流转对这些资金的来源和去向进行分析,能够为公诉方在法庭上提供强有力的证据并为量刑提供明确的依据,以2021年某市特大跨境赌博案为例,司法鉴定对涉案赌博代理及跑分人员相关的账户进行了深入分析。

针对赌博代理,梳理超过百个账户的接收佣金总额以及与下级会员的关联情况;针对跑分人员,梳理充值、提现记录,并与警方提供的银行流水记录进行仔细比对。

经过一系列的专业分析和鉴定,司法鉴定机构为公安部门编制并提交了超过百份的鉴定意见书,帮助警方确定犯罪分子非法获利的实际数额,为揭露涉案团队的组织架构、运营模式和资金流动路径提供了有力的支撑。

电信网络诈骗频发,诈骗形式日新月异。幸运的是我们同样有更先进的武器对抗犯罪,电子数据司法鉴定能帮助揭示,那些隐藏在数字背后的真相其通过数据分析、功能鉴定等。专业技术手段协助警方追踪犯罪团伙、确定涉案金额提供重要的证据支持对于打击电信网络诈骗犯罪,保护公众权益具有巨大价值。


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